Indagini rischio commerciale

Investigazioni contro il rischio commerciale

Eseguiamo indagini aziendali di natura contabile, economica e finanziaria, utilizzabili in sede arbitrale civile, penale o extragiudiziale.

Intervieniamo in caso di sospette truffe aziendali attribuibili a dirigenti o dipendenti, facenti capo a reati amministrativi, infedeltà patrimoniale, diffusione di informazioni e ad ogni altro tipo di reato societario.
Raccogliamo prove in vari ambiti: contabile, legale ed economico-finanziario, avvalendoci di personale qualificato in grado di effettuare ispezioni generiche o specifiche, finalizzate al controllo o alla prevenzione dei sucitati reati.

Effettuiamo anche indagini per verificare potenziali criticità dell'azienda e valutarne i settori maggiormente sensibili al rischio frode, accertare la sussistenza d’irregolarità presunte o potenziali, limitare le perdite economiche.
Di fronte ad un sospetto o alla necessità di accertare un caso di frode aziendale, noi di Dea Investigazioni siamo in grado di risalire ad elementi concreti che dimostrino l’illecito, ricostruendo l'iter grazie al quale è stata realizzata la frode, individuandone i soggetti implicati.

Relazioni e documentazione contro il rischio commerciale

I nostri legali produrranno una relazione tecnica contenente i risultati delle indagini e le prove raccolte.
Questo rapporto, corredato da qualunque altra documentazione sensibile rilevata, potrà essere utilizzato in sede civile, penale o extragiudiziale.

Avviare attività economiche con aziende nuove può rappresentare un rischio, per questo motivo è possibile commissionare questo stesso servizio quale ricerca preventiva: analizziamo protocolli e procedure aziendali al fine di scongiurare possibili frodi o danni, tutelando inoltre le prove documentali a beneficio dell’azienda, dei soci e degli amministratori.

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